Zlecasz lub spodziewasz się przelewu z kraju trzeciego wysokiego ryzyka? Od 31.10.2021 r., przed każdą taką transakcją skontaktujemy się z Tobą z prośbą o dodatkowe informacje, np. dotyczące źródła pochodzenia środków lub poprosimy Cię o przekazanie dokumentów do tej transakcji.
Jeżeli nam nie przekażesz pełnych informacji, będziemy musieli odrzucić przelew. Wymaga tego od nas Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Kraje trzecie wysokiego ryzyka na 25.10.2021 r. to:
- Afganistan
- Albania
- Bahamy
- Barbados
- Botswana
- Burkina Faso
- Filipiny
- Ghana
- Haiti
- Irak
- Iran
- Jamajka
- Jemen
- Kajmany
- Kambodża
- Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD)
- Kuba
- Maroko
- Mauritius
- Mjanma/Birma
- Myanmar
- Nikaragua
- Pakistan
- Panama
- Senegal
- Sudan Południowy
- Syria
- Trynidad i Tobago
- Uganda
- Zimbabwe
- Vanuatu
